Южноуральцы стали нарушать валютное законодательство в 10 раз чаще

В схемах обмана участвуют так называемые фирмы - однодневки. Как сообщает пресс-служба Челябинской таможни, сотрудниками ведомства за семь месяцев было выявлено нарушений валютного законодательства РФ на 230 миллионов рублей. Число нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем на 10 раз. Всего по итогам проверок компетентными органами было возбуждено 3 уголовных и 424 административных дела. Общая сумма штрафов, назначенных по административным нарушениям, составило 44,5 миллиона рублей.

В фокусе особого внимания находятся субъекты внешнеэкономической деятельности. Одно из самых крупных дел касается так называемых фирм-однодневок, специализирующихся на выводе средств зарубеж. Так, челябинская фирма заключила контракт на поставку оборудования с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако, как полагает следствие, заключённые обязательства являлись фикцией для вывода средств из России и последующей их отмывки. Общая сумма нарушения превысила 1,6 миллионов долларов.

«Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию Российской Федерации резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявлены нарушения валютного законодательства. Возбуждено административное дело», - рассказали в пресс-службе Челябинской таможни. 

По нашим данным речь идёт об ООО «Колорит-М», компании к которой таможня предъявляет несколько исков, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Челябинской области.