Деньги под тотальный контроль

15.05.2007 10:00 Автор: отдел экономики

Все операции по снятию и зачислению наличных средств - свыше 600 тысяч рублей - на банковские счета юридическими лицами будут контролироваться ФСФМ.

Как сообщают «Ведомости», Минфин РФ внес в правительство в апреле поправки в закон о противодействии отмыванию, согласно которому Федеральная служба по финансовому мониторингу будет контролировать все операции объемом более 600 тысяч рублей, включая операции по снятию наличных. Об этом сообщил глава ФСФМ Виктор Зубков. По его словам, это позволит усилить контроль за теневым оборотом. Он отметил также, что текст документа уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Согласно комментарию Банка России, именно Минфин предложил отнести к операциям, подлежащим обязательному контролю, все операции по снятию и зачислению наличных средств юридическими лицами на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Согласно действующей сейчас редакции закона, контролю подлежат операции, не связанные с хозяйственной деятельностью юридического лица. По мнению представителя Банка России, принятие поправок увеличит число операций, подлежащих контролю, незначительно: большинство из них уже контролируется по другим критериям.