Жительница Магнитогорска предстанет перед судом за валютные махинации

Объём уголовного дела составил 99 томов. Полицейские задержали жительницу Магнитогорска. В разработке правоохранителей женщина находилась более двух лет. Её обвиняют в финансовых махинациях на 27 миллионов рублей.

По версии следствия, женщина с помощью аффилированных фирм (зарегистрированы они были на подставных лиц) переводила средства на счета зарубежных компаний.

Операции проводились как в рублях, так и в евро. При этом, в осуществлявшее валютный контроль ведомство направлялась заведомо недостоверная информация.

Полицейскими собрана обширная доказательная база по 6 эпизодам. Общий объём уголовного дела составил 99 томов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, материалы направлены на рассмотрение магнитогорского городского суда.