Южноуральцев ждет суд за обналичку 42 миллионов рублей
Махинаторов нанимали предприниматели и юрлица.
Теневой оборот злоумышленников составил почти 900 тысяч рублей. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)
Девять подельников в Челябинске, участвуя в незаконном обналичивании в 2016-2018 годах обслуживали юрлица и предпринимателей, осуществляя кассовое обслуживании. Свою деятельность они вели без регистрации кредитной организации и без лицензии.
Таким образом, обвиняемые нарушили Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». За свои услуги нарушители брали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Теневой оборот оценивается в 850 миллионов рублей, а вырученная с них сумма – в 42 миллиона рублей. У обвиняемых арестованы средства в размере 1,5 миллионов рублей. Челябинской областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение.