При поддержке Гранада Пресс
Автор: Ирина Иванова

Южноуральцев ждет суд за обналичку 42 миллионов рублей

Махинаторов нанимали предприниматели и юрлица.
Южноуральцев ждет суд за обналичку 42 миллионов рублей
Теневой оборот злоумышленников составил почти 900 тысяч рублей. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Теневой оборот злоумышленников составил почти 900 тысяч рублей. Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)

Девять подельников в Челябинске, участвуя в незаконном обналичивании в 2016-2018 годах обслуживали юрлица и предпринимателей, осуществляя кассовое обслуживании. Свою деятельность они вели без регистрации кредитной организации и без лицензии.

Таким образом, обвиняемые нарушили Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». За свои услуги нарушители брали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Теневой оборот оценивается в 850 миллионов рублей, а вырученная с них сумма – в 42 миллиона рублей. У обвиняемых арестованы средства в размере 1,5 миллионов рублей. Челябинской областной прокуратурой утверждено обвинительное заключение.

 

Партнерские СМИ

url_rsshttps://cheltoday.ru/yandex/
url_rsshttps://cheltoday.ru/yandex/
url_rsshttps://kr-gazeta.ru/rss_articles/
Копейский рабочий Ветераны Копейска опробовали лыжню
url_rsshttps://kr-gazeta.ru/rss_articles/
url_rsshttp://vecherka.su/news.xml
url_rsshttp://vecherka.su/news.xml
url_rsshttps://www.gubernia74.ru/rss/
url_rsshttps://www.gubernia74.ru/rss/