Южноуральские силовики задержали банду обнальщиков
Для преступной деятельности члены ОПГ использовали подставных лиц.
Фото пресс-службы управления ФСБ по Челябинской области
В ходе совместной спецоперации, проведённой оперативниками управления ФСБ по Челябинской области и сотрудниками ГУ МВД по Южному Уралу удалось задержать членов организованной преступной группы, специализировавшихся на дропперстве.
Следствие полагает, что члены банды открывали на подставных лиц банковские счета. Также обнальщики имели полный доступ к личным кабинетам подставных лиц в приложениях кредитных организаций.
Эти счета в последствии использовались для перевода и обналичивания денежных средств, в том числе и тех, которые были похищены представителями украинских спецслужб у россиян.
В качестве подставных лиц фигурировали студенты различных образовательных организаций Челябинская и Челябинской области. Именно на них оформлялись банковские счета.
При обыске у членов ОПГ было обнаружено и изъято порядка 200 смартфонов, а также около сотни банковских карт, на каждой из которых, в среднем, лежало 100 тысяч рублей.
На членов банды заведено уголовное дело по статье «незаконный оборот средств платежей». Максимальное наказание по ней составляет 6 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
