Южноуралец ответит в суда за махинации с валютой

Операции проводились по подложным документам. Сотрудниками челябинской транспортной прокуратуры утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя Южного Урала. Его будут судить за проведение валютных операций по фальшивым документам.

Следствие полагает, что с марта по октябрь прошлого года мужчина перевёл за рубеж на счета иностранной компании порядка 10 миллионов рублей. Всего совершено пять переводов.

Официально платежи оформлялись как покупка импортных автомобилей, однако, банку задержанный предоставлял документы с искажёнными данными об основаниях, целях и назначениях переводов.

Расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением прокуратуры оно направлено на рассмотрение в центральный районный суд Челябинска.