Южноуралец незаконно обналичил более 40 млн рублей
В чем заключалась афера, и что грозит «бизнесмену» рассказали в полиции.
Фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)
Челябинец, 1991 года, являясь участником ОПГ осуществлял незаконное обналичивание денежных средств через фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных людей.
Деятельность по «обслуживанию» юридических лиц велась на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей. С каждой сделки мужчина забирал определенный процент себе. Таким образом, полученный доход составил около 9 миллионов рублей.
Общая же сумма обналиченных денег превысила 40 миллионов рублей. Среди пострадавших и крупный банк, которому был причинен основной ущерб, на сумму около 38 миллионов рублей.
Задержали афериста оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждены сразу три уголовных дела по ч. 4 ст.159 (мошенничество), ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) УК РФ.
32-летний житель областного центра заключен под стражу. По месту его проживания изъяты компьютеры смартфоны, 350 тысяч рублей и валюта.
«Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности фигуранта», – рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.
