В Магнитогорске действовала преступная группа под прикрытием бухгалтерских услуг

Силовики задержали семерых обнальщиков , заработавших свыше 13 мнл рублей.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД России совместно с южноуральскими коллегами,  при поддержке Росгвардии и УФСБ Южного Урала пресекли деятельность преступной группы в Магнитогорске, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. Семеро фигурантов, включая двух женщин и мужчину-организатора, заработали более 13,5 млн рублей. Самому старшему из соучастников на момент задержания оказалось 62 года.

Группа действовала с 2019 года под видом бухгалтерских услуг. «Для реализации схемы злоумышленники зарегистрировали 32 фирмы-однодневки в разных регионах России», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Клиенты переводили деньги на счета подконтрольных компаний, которые затем обналичивались с вычетом комиссии.

В ходе 25 обысков изъяты компьютеры, документы, печати юрлиц и 5 млн рублей наличными. Возбуждены уголовные дела по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Двое подозреваемых заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По сведениям полиции общий оборот нелегального бизнеса мог превышать 100 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать всех участников «серой» схемы и документировать противоправную деятельность.