В Челябинске задержали банду «банкиров»
Подозреваемые организовали незаконную банковскую деятельность, нелегально получив доход более двух миллионов рублей.фото Дмитрия Куткина (Вечерний Челябинск)
По версии следствия лжебанкиры осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. «Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и в последствии выводили их в наличный оборот. За свои услуги ими взымался соответствующий процент. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Следователями возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими изъяты более 70 флэш-токинов, свыше 40 мобильных телефонов, порядка 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи.
«За незаконное осуществление банковской деятельности, совершенное организованной группой, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», – говорится в сообщении областного полицейского главка.