На Южном Урале будут судить двух теневых банкиров

Преступление раскрыли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД. В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей региона, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, двое мужчин 1989 и 1991 годов рождения организовали кассовое обслуживание юрлиц, без оформления лицензии на банковскую деятельность. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных им организаций.

За время своей преступной деятельности обвиняемые смогли получить незаконный доход в размере порядка 7 миллионов рублей. В рамках следствия оперативники отработали данные по 30 юрлицам, их номинальным руководителям, проверили порядка 200 выписок по движению средств.

«Уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.