Челябинца будут судить за ведение незаконной банковской деятельности
В деле 11 преступных эпизодов, мошенник незаконно получил почти девять миллионов рублей.
Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)
Следствием ГУ МВД области 48-летний челябинец обвиняется в мошенничестве и в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
Мошенник действовал в Челябинской, Свердловской и Курганской областях в течение 2019-2020 годов. Он незаконно оформил восемь юридических лиц на подставных людей.
Далее он заключал договоры с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями о перечислении денежных средств, что создавало видимость хозяйственной деятельности предприятия. Смысл заключался в выведении финансов в наличный оборот.
Ранее мошенник не привлекался к уголовной ответственности и находится под подпиской о невыезде. Дело будет передано на рассмотрение в суд.
- На Южном Урале перекрыли очередной канал незаконной миграции
- В Челябинске будут судить блогера-живодера, который пытал кота в прямом эфире
- Челябинский мошенник украл 11 миллионов под предлогом продажи бытовой техники со скидкой
- На Южном Урале вынесен приговор мужчине, который насмерть забил клюшкой 82-летнюю мать
