В Челябинске будут судить банду фальшивых банкиров
Четверо челябинцев пойдут под суд за незаконное ведение банковской деятельности и мошенничество. На махинациях с банковскими счетами им удалось заработать больше 18-ти миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба областного полицейского главка, фальшивые банкиры, не имея лицензии, осуществляли банковские операции без регистрации кредитной организации. Они использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных им организаций, банковские карты индивидуальных предпринимателей и физлиц для обналичивания денег.
Мошенники привлекали безналичные средства клиентов, в качестве которых выступали юридические лица, на расчетные счета организаций по фиктивным основаниям. Деньги обналичивались через банкоматы, после чего возвращались клиентам с удержанием денежного вознаграждения.
Для возмещения ущерба, который был причинен мошенниками, на их имущество стоимостью больше миллиона рублей наложен арест. Членам банды мошенников грозит тюремный срок до десяти лет.
